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中国反洗钱监测分析中心与冰岛金融情报中心签署合作谅解备忘录

发表日期:2019-08-16来源:金融时报-中国金融新闻网  编辑:

近日,中国反洗钱监测分析中心与冰岛金融情报中心完成了《关于反洗钱和反恐怖融资金融情报交流合作谅解备忘录》的签署工作。这是中国反洗钱监测分析中心与境外金融情报机构签署的第54份合作文件。根据该谅解备忘录,双方将基于互惠原则在涉嫌洗钱、恐怖融资及其他相关犯罪的信息收集、研判和互协查方面开展合作。

冰岛是金融行动特别工作组(FATF)成员。冰岛金融情报中心于1997年成立,现隶属于冰岛地区检察官办公室,为警务型金融情报机构,负责收集、分析可疑交易报告等信息,并向相关执法机构移送分析结果。作者:记者 牛娟娟


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