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中国反洗钱监测分析中心与巴基斯坦金融管理局签署合作谅解备忘录

发表日期:2019-08-29来源:金融时报-中国金融新闻网  编辑:

近日,中国反洗钱监测分析中心与巴基斯坦金融管理局完成了《关于反洗钱和反恐怖融资金融情报交流合作谅解备忘录》的签署工作。这是中国反洗钱监测分析中心与境外金融情报机构签署的第55份合作文件。根据该谅解备忘录,双方将基于互惠原则在涉嫌洗钱、恐怖融资及其他相关犯罪的信息收集、研判和互协查方面开展合作。

巴基斯坦是亚太反洗钱组织(APG)成员。巴基斯坦金融管理局(FMU)成立于2007年10月,作为巴基斯坦金融情报机构,负责接收、分析与洗钱和恐怖融资相关的金融信息,并移送给执法机关和监管部门。作者:记者 牛娟娟

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